Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Vera Cruz e Mato Leitão

A terceira fase da Operação Apateón foi desencadeada na manhã desta quinta-feira (7) pela Polícia Federal (PF). As ações têm como objetivo reprimir crimes contra o sistema financeiro.

Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária em Mato Leitão e Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, e em Registro, cidade de São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

Segundo a PF, as investigações iniciaram em agosto de 2023, a partir de denúncia que indicava que um grupo criminoso estaria obtendo, mediante fraude, financiamentos de determinada instituição financeira. Para isso, os criminosos simulavam a compra e venda de algum bem, usavam dados cadastrais de terceiros e obtinham, de forma fraudulenta, a liberação de valores perante o banco lesado.

Na primeira fase da operação, as ordens judiciais foram em desfavor de um lojista que usou uma empresa vinculada ao seu nome para obter 11 contratos de financiamentos fraudulentos e de um dos beneficiários do esquema.

A segunda fase mirou em dois irmãos que seriam os destinatários finais de parte dos valores obtidos mediante fraude. Já na terceira fase da operação, o foco é um investigado de atuação proeminente no cenário nacional de fraude na obtenção de financiamento contra instituições financeiras.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, este indivíduo, residente em Registro, São Paulo, teria envolvimento com 80 contratos fraudulentos de obtenção de financiamento de veículos. Tais contratos, firmados apenas com uma única instituição financeira, perfazem um montante de mais de R$ 4 milhões.

Até o momento, a PF já cumpriu nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária. Até a segunda fase da operação, dois veículos foram apreendidos e valores foram bloqueados das contas bancárias dos investigados.