PF deflagra operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (24) a “Operação Templo da Máscara II”, para desarticular grupo dedicado à prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como a captação de recursos de terceiros não autorizada e à lavagem de dinheiro.

Policiais federais cumprem três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão na cidade de Curitiba, além da execução de ordens judiciais para sequestro de valores e afastamento de sigilo fiscal e bancário dos investigados, expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre. 

As investigações tiveram início a partir da análise de informações obtidas no âmbito da Operação Lamanai (2019) e identificaram que, por meio de empresa voltada à educação financeira, os suspeitos captavam recursos de terceiros sob a roupagem de contrato de investimento-anjo, prometendo rendimentos acima daqueles pagos pelo mercado financeiro.

O cumprimento dos mandados judiciais tem como objetivo obstar a continuidade da prática delitiva, identificar o destino dos valores ainda ocultos e permitir a realização de diligências policiais sem a interferência dos investigados, que buscavam orientar testemunhas durante o inquérito policial.

Entenda o caso

Os investigados são suspeitos de realizar operações financeiras irregulares, promover a captação de recursos de terceiros sem autorização legal e remeter valores para empresas constituídas no exterior com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos que teriam sido obtidos à época das fraudes financeiras identificadas na Operação Lamanai.

O grupo teria ocultado no Brasil e no exterior mais de 100 milhões de reais de recursos desviados pela organização criminosa responsável pelas fraudes financeiras investigadas no âmbito da Operação Lamanai.

O Templo da Máscara é uma referência à maior construção (Templo da Máscara de Jaguar) identificada dentro do sítio arqueológico de Lamanai, situado no norte de Belize.